证券代码：000030、200030        证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-34

     富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

日（星期五）以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通

知及会议资料已于 2023 年 8 月 2 日以电话和电子邮件等方式发出。

先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦

女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

部件股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一) 关于审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

  《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网

站。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  表决结果：通过。

  (二) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

  按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，

编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

  《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

  独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邱现东先生、冯小东

先生已回避表决；

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会

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